公证调查,是预防诈骗的最有效的法律手段

作者:蒋克明 | 来源:滁州市皖东公证处 更新时间:2018-04-24 10:00:36 点击量:290次

近日,甲市日报法律专栏刊登了一条令公证员精神振奋的消息:曾在甲市注册登记的名称为P乡村俱乐部,因涉嫌诈骗的三名主要犯罪团伙成员,在甲市的一个县级市行骗时,被当地警方一网打尽,并被依法刑事拘留。得此消息后,公证员不由地倒吸了一口凉气,随即一股快意涌上心头,往事呈现眼前。

    那还是在两年前春天的一个下午,甲市公证处接待室里来了一位操江苏金湖口音的中年男子,称要向公证处咨询了解一些公证情况。值班公证员便热情地接待了他,通过该男子的叙述和公证员耐心、细致地询问,了解到:原来,该男子是某建筑工地土方工程承包商,自家拥有三台长臂挖掘机。这次到甲市,目的是要参加P乡村俱乐部在甲市邻近乙乡村开发一个市重点旅游项目的土方工程招投标活动。之前,该乡村俱乐部在网上称:本次招投标活动由甲市公证处参加现场公证,并在购买招标文件时,一次性要交投标保证金人民币贰万元。为此,为谨慎起见,特赶到市公证处了解情况,以便决定是否交纳该笔保证金。值班公证员弄清来人意图后,感到奇怪的程度大于兴奋。兴奋的是有可能即将承办一个大项目招投标公证,奇怪的是怎么招标方在未向公证处申请之前就已在网上发出公告,而且说要邀请公证处参加,是不是招标项目准备工作繁忙,未能及时来处申办?根据以往的办证经验,临近开标之前,再来补办公证手续的有之,公证员这么想着,也觉得暂时没有什么反常的。但来人又焦急的对公证员说,P乡村俱乐部的工作人员又打来电话催其赶快到其俱乐部财务部门交纳投标保证金,否则,报名时间就快要截止了,承揽这么大的土方工程施工的机会就有可能失去。见此状,公证员一方面当场向来人讲明未曾受理此招标公证的情况。另一方面,提出愿意协助调查的法律援助的想法。

    为使该外地人不致于上当受骗,又为维护公证信誉,公证员当即本着主动上门提供公证法律服务的原则,在来人的指引下,来到P乡村俱乐部办公室,见其单位牌匾、总经理室、财务室、工程项目部、电脑工作间等一应俱全,唯一感到异常的是工作人员不少,但都在闲谈,办公桌上很少见到书本笔墨纸张,更不见相关工程图纸。一位自称为P总的中年男子在得知公证员要现场办公时,便也热情地向公证员表以自信、坦诚的语气介绍有关工程招投标情况,也流露出须申办公证的意思。在公证员按正常招投标公证程序要求其提供相关营业执照、身份证、公告、招标文件等必要资料时,唯一不能及时提供的是市政府关于开发重点旅游项目的正式批文和相关征地手续,另外,招标文件中没有何时组织踏勘现场的规定。同时,该P总又问及公证员是否可以先公证后补手续,至于公证费好说,见此种种,这才引起了公证员的警觉。

    在公证员婉言拒绝P总请求后的第二天,为进一步核实有无该旅游项目,也为了对外地客商利益负责,公证员本着法律职业道德和忠于法律的角度,与该外地承包商一道不辞辛劳的实地考察了前述项目地点乙乡村,相继走访了市政府、乡政府、该村委会及邻近村民,均称不曾有此项目从未听说。当日,见此状,该外地承包商似乎明白了一切,激动地拉着公证员的手称赞公证员的敬业精神,正是这种精神,使他保住了贰万元而不被骗走,至于其他不知情的承包商,后果自然可想而知了,该承包商为此事而感到庆幸,发自肺腑。

    事后,经了解,证实:该所谓的乡村俱乐部常以虚假的招标项目,在网上非法公告,利用投标人交纳投标保证金的方式,非法骗取钱财后,再集体逃之夭夭,另寻骗点,重新开张。殊不知,法网恢恢,疏而不漏,文章开头的那一幕,不正是说明了这一点了吗?

    公证员在日常公证法律服务工作实践中,可以得到启迪,不法分子进行经济诈骗活动通常手段有:一是利用大项目,高收益诱人上当;二是尽量给自己的诈骗行为披上合法的外衣,迷惑受骗者,而揭露其诈骗阴谋的最有效、最简单的方法即是实地调查核实,公证调查核实,更能使诈骗行为的不真实、不合法更早地暴露出来,以便及时、有效地维护着善良人们的合法权益。